Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption. Liste des Etats et territoires considérés comme étant à risques
Arrêté Ministériel n° 2018-930 du 28 septembre 2018 étendant l’obligation d’examen particulier visée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou territoire, dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
- N° journal 8402
- Date de publication 05/10/2018
- Qualité 100%
- N° de page
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 septembre 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’examen particulier visé à l’article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est étendu aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un des états listés ci-dessous :
Afghanistan
Bosnie-Herzégovine
Éthiopie
Guyana
Irak
Laos
Ouganda
Sri-Lanka
Syrie
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Vanuatu
Yémen
Art. 2.
Le montant minimum des opérations soumises à un examen particulier en application de l’article premier est fixé à un euro.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit.
Pour plus d’information, Edouard Mousny Partner chez Gordon Blair
